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税警忽然搜查商店,7万欧元悉数没收

标签:忽然,搜查,商店,欧元,悉数,没收,收税  2019-12-16 11:41:31  预览

新欧洲侨报编译新闻:意大利移民对现金的围剿已从华人蔓延到所有移民、所有人的身上。日前,Ferrara税警忽然出如今Este市一家移民食品杂货店的面前,要求进行搜索。店主夫妻还没来得及反应,就被税警控制起来。一通翻找后,税警搜出数十个装有现金的小塑料袋,当场没收7万欧元——《反洗钱法》监控措施在这个冷落的寒冬开始发威。


事情起源于意大利移民某银行发现上述夫妻二人的银行卡支取一再出现大量可疑的资金流动,相关异动也被发送至银行金融情报机构,情报机构遂将此事上报至Guardia di Finanza。后者经过分析和调查,确定这些资金十有八九是当地移民蓄积的私下汇款举动,由此打响抄查证据的收网举措。


税警进入店内搜出数十个小塑料袋,每一个袋子上都贴着不同的姓名,袋子里装着数额不一的钞票,除了50欧元和100欧元之外,大多都是10欧元和20欧元的小票。除此之外,税警还找到店主夫妻的记账本,上面密密麻麻地记录着不同“储户”的账目。现实上这家杂货店也是一处地下汇款行,他们帮助移民把钱转到老家,同时赚取佣金和汇率差。税警将此称为Hawala征象,但这种在亚洲、中东和非洲广泛存在的“平行”金融体系已构成逃税怀疑。经过清点,共有7万欧元关键字排名,这些钱被悉数没收,店主伉俪也遭到起诉。当消息节目一遍又一遍地播放着税警点钱的镜头时,将这些移民从牙缝里省下来的血汗钱称之为逃税所得,无异于残忍的夸耀。


此事也意味着意大利移民《反洗钱法》监控措施开始发威。此前意大利移民国税局一遍遍安民通告:从今年9月开始启动一项新的监控措施,对所有银行、邮局、汇款行等支付机构的现金和现金支票的存取睁开持续排查。这意味着,银行账户和银行卡的一举一动都是透明的,人们不再有隐私西安人事考试网站,银行也如同税务局的一个分支……


根据这一措施,当月存取累计超过1万欧元的账户均会受到调查。与此同时,单笔现金存取超过1000欧者也会被纳入监控范围。换而言之,银行账户上任何非常的现金流动,哪怕不会立即成为嫌疑对象,也会上报到金融情报机构进行汇总和追查,继而引发税务机关的后续举措。假如意大利移民继承如许围剿现金,类似西班牙那种大规模冻结并取消华人账户的事件也可能在意大利移民上演。《反洗钱法》监控措施是一个冷酷无情、深不可测的绞肉机,无论何时,无论何地,请放好你的现金,不要成为无辜的捐躯品!

(责任编辑:意大利移民客服)